Политика

МВД РФ считает Плахотнюка причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей

По версии ведомства, молдавский политик Владимир Плахотнюк является одним из организаторов международного преступного сообщества в целях совершения крупных нелегальных валютных операций.

Министерство внутренних дел Российской Федерации считает молдавского политика Владимира Плахотнюка причастным к организации незаконного вывода из России в 2013 — 2014 годах более чем 37 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, было установлено, что гражданами России и Молдавии было создано международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. «Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — сообщила Волк.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — заявила официальный представитель ведомства, добавив, что за пределы Российской Федерации в общей сложности было выведено более 37 млрд рублей.

Волк также сказала, что деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Она также сообщила, что в рамках расследования этих дел уже задержан житель Московского региона Александр Коркин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце 2017 года Плахотнюк, являющийся лидером контролирующей парламент Молдавии Демократической партии страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. В апреле 2017 года бизнесмен Вячеслав Платон был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Добавить комментарий

Комментировать...