Общество

Платёжные терминалы BPay не будут работать минимум полгода

Компания Artosis SRL, управляющая сетью платёжных терминалов BPay, в ближайшие шесть месяцев не сможет заниматься деятельностью по поставке платежных услуг и выпуску электронных денег.
Все платёжные терминалы, 314 в Кишинёве, 59 в Бельцах и ещё около 100 в других городах Молдовы приостановили работу вчера в 17.00.
Информация об этом размещена на веб-сайте компании.

Как сообщили в Нацбанке агентству ИНФОТАГ, соответствующее решение принял его исполком на основании результатов тематической проверки деятельности внебанковского поставщика платежных услуг с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторяющегося характера.

В частности, выявлены нарушения положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308 от 22.12.2017, Закона о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18.05.2012, а также ранее выданных предписаний НБМ.

Так, Artosis не применил меры повышенной предосторожности в отношении некоторых клиентов (не получил информацию об источнике денежных средств, о цели и характере деловых отношений и не отслеживал непрерывно сделки и деловые отношения с ними), осуществил платежные операции посредством платежных агентов, не внесенных в регистр обществ, выпускающих электронные деньги, который ведет НБМ, и предоставил недостоверную информацию.

Добавить комментарий

Комментировать...