Общество Экономика

Обыски по делу «Банка де экономий» и «Банка сочиалэ»

Обыски по делу «Банка де экономий» и «Банка сочиалэ» проводят этим утром в столице сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. 

По словам главы управления уголовного преследования при НЦБК, проверки проходят на основании информации о предоставлении Banca de Economii подозрительных кредитов и злоупотреблении властью в Banca Socială.

Всего по Кишинёву проводится 26 обысков у членов советов директоров названных банков и представителей ряда хозяйствующих субъектов.

Напомним, «Банка де економий» попал в поле зрения прокуроров, после того как учреждение было замешано в скандалах, связанных с отмыванием денег, выдачей незаконных кредитов, а также когда  государство уступило контрольный пакет ВЕМ. В 2013 году правительство Республики Молдова потеряло 20% своих акций в финансовом учреждении, но сохранило блокирующий пакет в 33,3% его ценных бумаг.

В апреле 2014 года российская госкорпорация «Внешэкономбанк» стала акционером Банка де економий, после того, как приобрела 25% акций банка на сумму более 50 миллионов леев.

В конце 2014 года решением Высшей судебной палаты, государству был возвращён мажоритарный пакет в Банка де економий — 56,13%. Тогда же Национальный банк ввёл режим специального управления в трёх банках страны — ВЕМ, Банка сочиалэ и UNIBANK, а Генеральная прокуратура начала следствие в этих учреждениях по вопросу  законности деятельности бывших администраций, в результате которых в капитале этих банков образовалась дыра предположительно в размере 9 — 15 миллиардов леев, или 58% от доходов бюджета за 2014 год.

publica.md

Добавить комментарий

Комментировать...