Общество

Мошенническая схема с зерновыми раскрыта в Комрате: задержан подозреваемый

Мужчина из Комрата в возрасте 49 лет подозревается в нанесении бюджету ущерба путем уклонения от налогов и мошеннических схем. Он был задержан офицерами управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает politia.md. По этому делу также проходит его 22-летний сын.

Задержание произошло после обысков физических и юридических лиц на юге страны.

В результате были обнаружены накладные, контрактные бланки, записи, мобильные телефоны и патроны.

Люди, замешанные в преступной схеме, взыскание НДС с компаний-нарушителей и отмывание денег через банковские учреждения, используя покупку, продажу и экспорт зерновых.

Также она закупали сельхозпродукцию у физических лиц и хозяйств, не выдавая никаких документов.

В результате физические лица перевозили сельхозпродукцию в элеватор, а злоумышленники составляли накладную, в которой указывалось, будто они сами доставили товар на хранение в элеватор, чтобы у него были документы о происхождении.

Преступная группировка задолжала многим людям, у которых нет подтверждения, что они продали свой товар одной из семи компаний, вовлеченных в схему.

Источники Deschide.MD сообщают, что речь идет об основателях и людях, которые из тени контролируют деятельность следующих компаний: SRL «Molagro-Prim», SRL «Florisolagro», SRL «Arveal-Agro», SRL «Absolut-Agro», SRL «AMV 21», SRL «Eurogrîne» şi SRL “Agrotitan-Nord».

Также обыски проходили на предприятии «Cereale Vulcănești».

На данный момент выявлены 12 пострадавших сторон. Открыты уголовные дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. Нанесенный людям ущерб оценивается в более чем три миллиона леев. Ущерб бюджету только по части нарушений с НДС оценивается в 8,3 млн леев.

Виновным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

gagauzmedia.md

 

Добавить комментарий

Комментировать...