Экономика

На что способны детективы из компании Kroll и чем они займутся в Молдове

Нацбанк Молдовы подтвердил информацию NM о том, что расследовать вывод активов из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala будет компания Kroll Inc. Проблемными банками, уточнил регулятор, займется британский филиал компании — Kroll Associates UK Limited.

Для чего нужно расследование?

В конце прошлого года Нацбанк ввел специальное управление в трех молдавских банках: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. По данным СМИ, все три банка контролирует бизнесмен Илан Шор (сам он это всегда опровергает). Одним из оснований для введения спецуправления стали сомнительные межбанковские транзакции, в результате которых за рубеж были выведены активы на сумму около 18 млрд леев. Недавно стало известно еще и об угоне инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii. Автомобиль был найден в Яловенах: его сожгли вместе со всеми бумагами.

Инкассаторскую машину Banca de Economii угнали, когда водитель отлучился в туалет | Прокуроры раскрыли некоторые детали скандального дела

В Генпрокуратуре считают весьма вероятным, что в сгоревшей инкассаторской машине Banca de Economii (BEM) были документы, касающиеся скандальной транзакции по выводу активов на 18 млрд леев. Как рассказал NM прокурор Виорел Морарь, автомобиль был угнан, когда водитель вышел из него, чтобы пойти в туалет. Морарь также отметил, что в этом деле «замешаны очень влиятельные лица».

Как отобрали компанию Kroll?

О необходимости расследования деятельности менеджмента трех проблемных банков премьер Юрие Лянкэ и представители Нацбанка принялись говорить сразу после того, как стало известно о сомнительных операциях. Причем Лянкэ заявил о том, что аудит деятельности банков должен быть международным. В начале этого года Нацбанк провел закрытый конкурс, в котором приняли участие четыре компании с мировым именем: Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers и Kroll Inc. Последняя и выиграла конкурс.

Чем займутся финансовые детективы?

В Нацбанке сообщили, что контракт с Kroll уже подписан, хотя сумму не разглашают. Собеседники NM, знающие о стоимости подобного рода услуг, говорят, что речь может идти примерно о €150 тыс. Согласно контракту, специалисты из Kroll должны провести предварительное расследование операций в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Цель расследования — выявление сомнительных транзакций и определение возможных способов возврата активов банков. Президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану сказал, что первоначальный этап расследования продлится четыре недели.

Чьи деньги уже находили агенты Kroll?

Агенты Kroll нашли $200 млн, похищенных из госказны бывшим филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой, средства свергнутого гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, а также деньги иракского президента Саддама Хусейна, спрятанные в банках Европы и США.

Как компания Kroll поработала в России?

В начале 90-х власти России привлекли Kroll к розыску советских валютных резервов. В книге Егора Гайдара (зампред правительства РСФСР в 1991-1992 годах) «Дни поражений и побед» упоминается о краткосрочном трехмесячном контракте с Kroll на сумму $900 тыс. В ней же отмечается, что поиски не дали результатов из-за отказа Министерства безопасности комплексно сотрудничать с агентством. Один из бывших сотрудников Kroll Томми Хелсби позже заявлял, что задание найти деньги КПСС было дано «для отвода глаз». «Тот факт, что они наняли нас, объявив об этом на пресс-конференции, должен был дать нам понять, что все это несерьезно. Мы нарыли много информации, но оказалось, что им она была не нужна. И они даже не заплатили нам»,— рассказывал Хелсби.

Чем агенты Kroll занимались на Украине?

В 2000-х эксперты Kroll работали на Украине. В 2001 году зять тогдашнего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук нанял Kroll для нахождения доказательств непричастности Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. В отчете Kroll по итогам расследования говорилось, что «нет никаких убедительных оснований считать, что президент Кучма «заказал» убийство журналиста Гонгадзе или вообще как-то был к нему причастен». Но в 2004 году президент Kroll Майкл Черкасский заявил, что на самом деле детективы обнаружили «некоторые доказательства, указывающие на причастность Кучмы».

В 2010 году правительство Украины наняло три американские аудиторские фирмы — Trout Cacheries PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll Inc. — для аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко с 2008-го по 2010 год. В отчете аудиторов говорилось, что правительство Тимошенко прибегало к мошенничеству и использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег», закупая сахар, вакцины, импортируя дорогие иностранные автомобили, а также продавая другим странам квоты на выброс в атмосферу углекислого газа. В связи с нарушениями, допущенными при продаже квот, украинская прокуратура возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело. После свержения президента Виктора Януковича Тимошенко была полностью реабилитирована.

http://newsmaker.md/

Добавить комментарий

Комментировать...