Аналитика

Kroll прокомментировал решение Канду о публикации доклада

«Мы никогда не комментируем результаты расследований, проведенных для наших клиентов и являющихся строго конфиденциальными. Мы не можем комментировать и содержание доклада, подготовленного компанией Kroll для Национального банка Молдовы. К сожалению, без нашего согласия или согласия НБМ произошла утечка информации.

Мы знаем, что на протяжении расследования компании Kroll, Нацбанк получал неоднократные запросы о достигнутом прогрессе этого расследования и о публикации доклада. Несмотря на то, что мы понимает публичный интерес в этом случае, сообщаем, что публикация информации из незавершенного, независимого расследования, основанного на фактах, может поставить под угрозу эффективность следствия», — говорится в ответе компании Kroll для mold-street.md.

Как ранее сообщал MBC TV, эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited приступили 11 февраля к аудиту трех проблемных банков. Результаты планировалось озвучить через 4 недели. Однако после завершения расследования, руководство компании и правительство настаивали на секретности документа.

После масштабных протестов в Кишиневе спикер парламента Андриан Канду все же обнародовал отчет компании Kroll о расследовании ситуации в Banca de Economii, Banka Sociala и Unibank-е. Доклад объемом 84 страницы размещен в личном блоге Андриана Кандру на английском языке.

Напомним, Kroll провела первый этап аудита, в ходе которого систематизировала информацию о транзакциях в проблемных банках. Нацбанк намерен организовать новый конкурс по отбору международной компании для осуществления второго этапа расследования, задачей которого является восстановить «путь» выведенных средств, найти финальных бенефициаров и вернуть часть отмытых денег.

Планируется, что второй этап продлится от 6 до 9 месяцев.

mbc.md

Добавить комментарий

Комментировать...